揭秘高盛與利比亞的恩怨 資料來源:華爾街日報, 2011年 05月 31日 18:15
2008年年初﹐卡扎菲(Moammar Gadhafi)控制的利比亞主權財富基金把13億美元交給高盛集團(Goldman Sachs Group)﹐用於投資外匯和其他複雜產品。高盛內部文件顯示﹐這些投資虧損了98%。
接下來發生的事情﹐或許是全球金融危機最怪異的注腳之一。據文件和知情人士描述﹐為彌補這些損失﹐高盛為利比亞提供了成為其最大股東之一的機會。
2009年夏季﹐高盛和利比亞投資局(Libyan Investment Authority)爭了幾個月﹐最後談判破裂﹐對於虧掉的那些錢再也沒有做任何處理。
從這段怪事可以看到﹐在一個為時數年的時間段內﹐高盛和西方其他銀行是如何搶著跟利比亞做生意的。這個石油豐富的國家因為在當前沖突中攻擊平民﹐已經被國際社會遺棄。本文對高盛與利比亞交易的描述﹐是在採訪10來名參與此事的人士、並研讀利比亞投資局及高盛文件的基礎上寫成的。
知情人士說﹐這13億美元被投資於九筆股權交易和一筆外匯交易後﹐幾乎是血本無歸﹐讓利比亞對高盛大為光火。這些人士說﹐利比亞投資局一名高管和高盛兩名高管在的黎波里發生了激烈沖突﹐慌亂之下﹐高盛兩名高管向他們的上司打了電話。他們說﹐這兩名高管第二天離開利比亞之前﹐高盛還為他們安排了一名保鏢。
據《華爾街日報》所閱文件和參與者的描述﹐高盛內部圍繞如何修復與利比亞關係的問題展開了討論﹐參加討論的人包括該公司董事長兼首席執行長貝蘭克梵(Lloyd C. Blankfein)、首席財務長維尼亞(David A. Viniar)和歐洲負責人舍伍德(Michael Sherwood)。三位高管均拒絕置評。
高盛為利比亞投資局提供了一個以37億美元投資高盛的機會。它為利比亞投資局製作的文件顯示﹐2009年5月到7月﹐高盛方面提出三個方案﹐如果利比亞方面接受﹐就會獲得高盛的優先股和無擔保債務。每一個方案都承諾不斷還本付息﹐最終抵消先前投資產生的虧損。
當時﹐美國政府在資本金水平等方面給美國銀行業施加了壓力。2008年9月﹐巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾•哈撒韋(Berkshire Hathaway Inc.)達成投資高盛50億美元的協議﹐使伯克希爾獲得了一筆現金流﹐而且還有可能持股高盛10%左右。到2009年5月﹐美聯儲(Federal Reserve)告訴高盛﹐說它通過了“壓力測試”﹐這意味著高盛不必籌集更多資本。高盛在今年4月份償還了伯克希爾的投資。
記者聯繫利比亞官員置評未果。利比亞投資局在的黎波里的總部無人接聽電話﹐其網站和電子郵件系統沒有運行。今年2月份﹐聯合國、美國和歐盟對卡扎菲、卡扎菲家人以及利比亞多數國有企業和資產發起新的制裁。
